Справочник по нестандартным методам бизнеса и экономическим мошенничествам - хищение валютных переводов

Указанный метод не нуждается в особых разъяснениях. Сделаем лишь отдельные комментарии по поводу методов противодействия таким хищениям.

Если на одном бланке несколько переводов, то необходимо проверять сложение обоих видов валют, так как были случаи мошенничества, когда преднамеренно осуществлялось неправильное сложение. С целью предупреждения хищений валюты, полученной по почте, рекомендуется всю поступающую иностранную почту вскрывать в присутствии двух лиц. Валюта должна пересчитываться одним работником, а проверяться другим.

Иногда происходит хищение средств, полученных для переводов. Мошенничество состоит в переводе лишь части предназначенной для перевода суммы. При “наглом” хищении перевод вообще может не делаться. Если обязанности кассира состоят и в приеме денег, и в оформлении перевода, то хищение обнаружить достаточно сложно. Однако, они достаточно легко выявляются при поступлении из-за границы жалоб, что денежные переводы не поступили или оказались по сумме меньше ожидаемой.